前“中国首富”赵长鹏认罪洗钱,公司被罚款43亿美元

公司 洗钱 美元 赵长鹏 2023-11-23 75

摘要:北京时间11月22日凌晨,美国司法部召开新闻发布会上宣布,全球最大的加密货币交易所“币安”及其CEO赵长鹏与美国司法部达成协议,同意对刑事和民事指控认罪,这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。同时,赵长鹏将卸任币安CEO。...

北京时间11月22日凌晨,美国司法部在新闻发布会上宣布,,世界上最大的加密货币交易所币安(Binance)”及其首席执行官赵长鹏与美国司法部达成协议,同意承认刑事和民事指控,该交易可能保留该公司继续经营的能力。与此同时,赵长鹏将辞去首席执行官一职。

前“中国首富”赵长鹏认罪洗钱,公司被罚款43亿美元

一些媒体援引一份未披露的法庭记录说,赵长鹏周二在西雅图联邦法院出庭,对涉嫌洗钱的指控认罪,并支付了5000万美元的罚款。钱安还将承认一项刑事指控,并同意支付43亿美元的罚款,包括解决监管机构提出的民事指控。

今年6月初,美国证券交易委员会(SEC)以违反美国联邦证券法的指控起诉硬币安全及其创始人赵长鹏,称硬币安全和赵长鹏经营着一个“欺诈网络”。据美国司法部称,赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》,并故意违反了美国的经济制裁,包括洗钱、银行欺诈、制裁等。

币安创始人赵长鹏是“币市”著名的大人物。

赵长鹏1977年出生于江苏连云港,是一名中国加拿大企业家。2021年底,在比特币数字货币大幅上涨的背景下,赵长鹏以941亿美元(约6348亿元)荣获中国首富,并跻身世界十大富豪之列,享誉世界。

公开资料显示,钱安成立于2017年,是为100多种数字货币提供交易平台的全球加密货币交易所。2018年4月,钱安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户,成为世界上最大的加密货币交易所。

华商报大风新闻综合报道 K25

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