洗钱

美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌用加密货币洗钱

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火币HTX报道,一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称,他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说,Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 53

OneCoin律师因欺诈洗钱罪被判10年监禁

OneCoin律师因欺诈洗钱罪被判10年监禁

火币HTX报道,据彭博社消息,美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁,罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪,目前正...

律师 洗钱 2024-01-26 30

韩国金融情报部长:如果货币市场运营商想进入法国货币市场,他们必须有足够的反洗钱能力

韩国金融情报部长:如果货币市场运营商想进入法国货币市场,他们必须有足够的反洗钱能力

我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统,以确保这些系统符合其目标,对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易,也应做好可疑交易报告(STR)工作。火币HTX报道,韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链...

币市 市场 2024-01-17 52