制裁

与OFAC就违反制裁行为达成和解，和解金约121万美元

火币HTX报道，位于旧金山的虚拟货币交易所CoinList就违反制裁行为与美财政部外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，CoinList已同意支付1,207,830美元。OFAC表示，该交易所在2020年4月至2022年5月期间代表通常居...

coinlist 制裁 2023-12-14 85

火币HTX报道，美国总统候选人在采访时就加密货币相关问题进行了深入探讨，共和党总统候选人Vivek Ramaswamy表示，今年8月，在财政部去年制裁了Tornado Cash公司之后，一名法官同意了财政部的观点。...

cash 制裁 2023-12-12 90

火币HTX报道，为了与美国监管机构合作，Tether正在将控制制裁扩大到二级市场。根据12月9日的一篇博客文章，稳定币发行商Tether宣布与执法和监管机构的合作又迈进了一步，启动了自愿钱包冻结政策。...

TETHER 制裁 2023-12-10 49

火币HTX报道，美国两党参议员MarkWarne、MikeRounds、MittRomney今日提出了一项法案，名为《恐怖主义融资预防法案》，该法案将扩大财政部的制裁权力，以涵盖包括哈马斯在内的更多恐怖组织，并为他们提供更多资源来解决加密问...

制裁加密 2023-12-08 33

火币HTX报道，以太坊基金会研究员Toni Wahrstätter的研究数据显示，超过72%的以太坊区块构建者正在“审查”美国政府OFAC制裁的交易。发布到 MEV-Boost 的中间件（为几乎所有向以太坊写入块的验证器提供支持的中间件）中...

交易以太 2023-12-07 82

火币HTX报道，一份新的法庭文件显示，美国犹他州最高联邦法官RobertJ根据RobertJShelby引用的联邦规则，制裁“应仅限于足以阻止此类行为重复发生的范围”，可能包括金钱处罚，但也可能仅限于“非金钱性质的指令”，SEC及其律师有1...

以太 2023-12-03 59

火币HTX报道，被控与Virgil Griffith共谋违反美国针对朝鲜制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos据悉在一辆前往马德里的火车上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的审判后被无条件释放，...

法案美国 2023-12-02 88

Inca公司的市场监控工具已被商品期货交易委员会和美国国防部高级研究计划局使用，它在俄罗斯入侵周年之际编写了这份报告，以指出某些交易所如何在制裁升级的情况下仍然允许俄罗斯人利用点对点平台将其持有的虚拟货币与资金运入和运出该国。...

火币HTX报道，根据DL News获得的文件，在发送给美国参议院银行委员会的一份长达四页的备忘录中，财政部敦促立法者考虑对加密货币采取“新型制裁”，并堵住可能允许基于区块链的资产用于非法金融的漏洞。该备忘录立即引起了加密货币政策专家的反对，...

火币HTX报道，据Coindesk消息，美国财政部已从全球美元金融体系中制裁了加密货币混合服务器Sinbad，理由是该服务支持与朝鲜黑客组织有关的交易。美国财政部的新闻稿将Sinbad描述为“一个虚拟货币混合服务，是OFAC界定的Lazar...